- Lunes a viernes: 08:00 a 20:00 hrs / Sábados: 09:00 a 13:00 hrs
- contacto@libreriadelapaz.com.py
Categorías destacadas
Todas las categorías
Arte-Teatro-Fotografía-Música- Diseño- Moda
Asunto Impreso
Ciencias Exactas
Derecho- Procesal- Civil- Comercial
Editoriales
Feminísmo-Género
Filosofía
GRIJALBO
Libros infanto-juveniles
Libros técnicos
Psicología - Psicoanálisis
Paso a Paso
POLIEDRO
TAURUS
TAURUS
TOMO I: Prologo. CUESTIONES GENERALES. La ideologia de la constitucion economica, por Dalla Via, Alberto R. Lavado de dinero: responsabilidad judicial en el marco de los compromisos internacionales asumidos en la materia, por Lopez Biscayart, Javier y Linares, Maria B. Politicas de control del lavado de dinero, por Jorge, Guillermo. Estandares internacionales en materia de prevencion del lavado de dinero, por Jorge, Guillermo y Barreiros, Lucas E. Los paraisos fiscales y el lavado de activos, por Biagosh, Zenon A. Hacia un delito autonomo y pluriofensivo de lavado de dinero, por Durrieu, Roberto. TEMAS DE DEREHCO PENAL (I). La prevencion y el control de lavado de dinero, por Dalbora, Francisco. La evasion tributaria como delito precedente del lavado de activos. La iniciativa del GAFI y la situacion en la Argentina tras la reforma de 2011 (ley 26.683), por Blanco Cordero, Isidoro. La exegesis del delito de lavado de dinero y la desvinculacion con el delito fiscal, por Diaz, Vicente O. Lavado de dinero y evasion fiscal, por Mecikovsky, Jaime. La evasion fiscal y el lavado de dinero, por Folco, Carlos M. TEMAS DE DERECHO PENAL (II). El secreto ante la nueva ley de lavado de activos, por Nercellas, Marta. El Art. 304 del Codigo Penal: responsabilidad penal de las personas juridicas, por Robiglio, Carolina. La responsabilidad penal de las personas juridicas, por Marconi, Ana C. La prescripcion de los delitos previstos en el nuevo art. 303 del Codigo Penal y algunas otras cuestiones relacionadas que plantea la nueva ley de lavado de activos de origen delictivo, por Marconi, Ana C. (566 pags.)
TOMO II: INVESTIGACION PROCESAL. El proceso penal en la ley de lavado de activos, por D¿Albora, Nicolas F. y Lopez, Santiago A. Nuevos metodos de investigacion aplicables en la ley de lavado de activos. El arrepentido, Ley 25.241. Testigos o imputados de identidad reservada, por Manonellas, Graciela N. Nuevos metodos de investigacion aplicables en la ley de lavado de activos. El ¿arrepentido¿. Ley 25.241. Testigos o imputados de identidad reservada, por Blanco, Hernan. Allanamiento domiciliario y secuestro de documentacion, por Goldman. Diego H. Esbozo conceptual sobre el delito de lavado de activos y su prueba. Un avance desde el valor de la dogmatica y del metodo juridico aplicado al derecho penal economico, por Della Rocca, Horacio R. y Sferco, Jose M. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. El regimen penal administrativo de la ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, por Canda, Fabian O. Regimen penal administrativo, por Griffi, Marcelo. La aplicacion de las sanciones previstas en la nueva ley de lavado de activos, por Quevedo, Mariana. SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL. Sujetos obligados, por Zavalia Lagos, Hernan. La prevencion del lavado de activos en el sector inmobiliario, por Rabinstein, Alberto M. Lavado de activos y responsabilidad de los contadores, por Santesteban Günther, Jorge H. La actuacion de los profesionales en ciencias economicas ante la ley de lavado de activos, por Litvin, Cesar R. El impacto en el notariado de las disposiciones sobre lavado de activos, por Benseñor, Norberto R. El fideicomiso y el lavado de activos, por Molas, Liliana. (766 pags. )
TOMO III: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y AUDITORIA. Metodologia del levado de dinero, por Mecikovsky, Jaime. UIF. Naturaleza del organismo. Funciones y competencias. Composicion. Seleccion. Oficiales de enlace. Facultades, por Cuomo, Gabriel. Definiciones metodologicas en la construccion de matrices de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por Chena, Pablo I. La investigacion y la prueba del lavado de activos, por Sacan, Raul R. Manual de procedimientos para la prevencion del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, por Mecikovsky, Jaime. UIF. DERECHO COMPARADO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Trece años de proceso normativo antilavado en Uruguay, por Cervini, Raul. Prevencion contra el terrorismo y la financiacion del terrorismo, por Salinas, Jose M. y Vergara, Gonzalo M. APENDICE LEGISLATIVO
